隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司黨委關于巡察整改進展情況的通報

隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司黨委

關于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)五屆市委第四輪巡察工作統(tǒng)一部署，于2024年3月下旬至6月中旬，市委第二巡察組對集團公司黨委開展了常規(guī)巡察，并于2024年9月13日向集團公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和巡察整改工作有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、以政治建設為統(tǒng)領，全力抓好巡察整改工作

（一）提高政治站位，全面安排部署。集團公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，全面落實習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，進一步提高政治站位，把巡察反饋問題整改工作作為當前重要政治任務，黨委書記主持召開專題會議進行全面安排部署，召開巡察整改工作推進會，對巡察整改工作再動員、再部署。

（二）強化組織領導，壓實整改責任。為確保巡察整改工作扎實推進，取得實效，成立了以黨委書記為組長、黨委其他班子成員為副組長、相關部室和子公司負責人為組員的落實巡察反饋問題整改領導小組。堅持問題導向，逐項梳理問題清單，制定巡察反饋意見整改方案，建立整改臺賬，明確整改內容、整改措施、責任主體和整改時限。強化跟蹤督辦，領導班子成員帶頭抓分管領域整改，指導集團公司各部室、各子公司的整改，推動各項整改措施落實到位，確保巡察反饋問題無一放過、無一漏項。

（三）注重標本兼治，健全長效機制。集團公司黨委堅持立行立改、全面整改，聚焦存在的問題，做到舉一反三、標本兼治、建立長效機制，堅持從制度建設著手，對現(xiàn)有制度進行了全面梳理，重點圍繞黨建工作制度、“三重一大”事項決策實施辦法、董事會向經(jīng)理層授權管理制度、風險防控管理制度等方面入手，研究制定和修訂完善各類制度24項，為強化集團公司管理和狠抓整改落實提供了有力制度遵循和剛性約束，實現(xiàn)用制度管人管事管權。

（四）深化思想認識，推動整改落實。組織召開巡察整改專題民主生活會，認真對照巡察反饋問題，結合征求意見建議和談心談話情況，深入具體地進行黨性分析，深刻剖析問題產(chǎn)生根源，嚴肅開展批評與自我批評，進一步統(tǒng)一思想、深化認識，切實增強政治自覺、思想自覺、行動自覺，以釘釘子精神持續(xù)抓好整改落實。對巡察反饋的28條問題，在集中整改期內已完成整改23條；對2027年12月31日、2028年12月31日前完成整改的2條問題和需長期整改的3條問題，全力跟蹤督辦，細化整改措施，制定階段性工作目標，力爭限期整改到位。

二、以規(guī)范管理為目標，全力推動整改措施落實

   （一）貫徹落實黨的理論路線方針政策、黨中央和省委重大決策部署及市委部署要求情況，突出對學習貫徹黨的二十大精神和省委、市委工作要求情況

1.對中央、省市黨的會議只進行了部分學習，對習近平總書記在行業(yè)領域重要會議上的講話精神沒有進行專題學習。

一是完善了黨委理論學習中心組學習計劃，并嚴格落實學習制度。二是在黨委理論學習中心組學習會和黨支部“三會一課”上及時跟進學習習近平總書記重要講話和指示批示精神，傳達學習中央、省市重要會議精神，及時研究集團公司貫徹落實意見。

2.“第一議題”制度落實不到位。

嚴格規(guī)范落實“第一議題”制度，會前黨委書記親自審核黨委會、黨委理論學習中心組學習會議程，會后分管領導及時檢查會議記錄情況，“第一議題”制度嚴格落實到位。

3.“三重一大”事項討論記錄不規(guī)范。

一是完善了集團公司“三重一大”事項決策實施辦法，制定了“三重一大”決策事項權重清單，進一步厘清黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會職責。二是會前充分征求意見建議，會上充分發(fā)表個人意見，并詳實記錄發(fā)言內容，嚴格執(zhí)行主要領導末位表態(tài)制度。

4.對黨的規(guī)章制度學習有時流于形式。

強化對黨的規(guī)章制度的系統(tǒng)學習，嚴格落實學習計劃，合理安排學習內容，做到黨規(guī)黨紀學習內容全覆蓋。

5.履行從嚴治黨主體責任還不夠到位。

一是嚴格履行從嚴治黨主體責任，召開黨風廉政建設工作專題會議2次，研究部署集團公司黨風廉政建設工作。二是由黨政綜合辦公室負責，按照上級黨委要求和集團公司黨委安排，以正式文件及時上報黨建及黨風廉政建設有關文件。

6.規(guī)章制度印發(fā)不規(guī)范。

健全完善了《董事會向經(jīng)理層授權管理制度》《“三重一大”事項決策實施辦法》《涉密文件管理辦法》《信息公開工作等制度》《黨委意識形態(tài)工作等制度》等24項制度,明確了解釋機構、實施日期和發(fā)文時間，并督促全體員工遵規(guī)守紀。

7.會議記錄不規(guī)范。

舉辦了黨政綜合辦公室業(yè)務能力提升培訓班，黨委班子成員分別對不同領域學習內容進行授課，提高了責任意識和履職能力，確保辦文辦會詳實規(guī)范。

8.文件管理不規(guī)范。

一是辦公室工作人員進行了詳細分工，將文件管理工作靠實到固定員工，并嚴格執(zhí)行文件管理制度。二是嚴格按照收文批閱單填寫來文信息，建立了電子和紙質雙重臺賬，按照月度、年度、涉密等分層分類歸檔，并按照收文時間順序統(tǒng)一編寫來文序號。

9.風險防控體系建設較為滯后。

印發(fā)《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司風險防控管理制度》（隴龍江司發(fā)〔2024〕62號），制定印發(fā)《涉密文件管理辦法》等各類制度。

10.對意識形態(tài)工作謀劃部署不足。

一是制定了意識形態(tài)工作重點任務清單。二是召開意識形態(tài)工作專題會議，分析研判并安排部署了集團公司意識形態(tài)工作。三是對領導班子分工文件進行完善調整，以黨委正式文件印發(fā)《關于班子成員工作分工調整的通知》，并抄送市政府國資委。

11. “三審三?！敝贫嚷鋵嵅粔蛴辛?。

嚴格落實“三審三?！敝贫龋⑿畔l(fā)布審核臺賬，明確供稿人（消息來源）、編輯、審核、監(jiān)制責任，黨政綜合辦公室主任進行初審，分管領導終審，各層級簽字同意后由編輯人員發(fā)布。

12.國有資產(chǎn)投資存在經(jīng)營失敗風險。

一是2023年8月向徽縣人民法院提起興能公司解散之訴，法院于2024年9月19日依法判決解散興能公司，目前正準備成立清算組對興能公司進行解散清算。同時集團公司于2024年1月向漢能公司（名稱更換為金江水力發(fā)電集團有限公司）破產(chǎn)管理人（北京德恒律師事務所）申報債權2億，目前該債權已獲得確認，最終債權金額以法院裁定為準。二是協(xié)調徽縣政府按比例返還集團公司在隴南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地出讓金1962.5萬元，以減少集團公司損失。

13.落實上級決策部署不夠徹底。

一是加快推進隴南飯店和火車站站前廣場資產(chǎn)變現(xiàn)處置工作。二是與國開行等金融機構溝通，已貸款余額進行了降息，貸款利率由4.55%降為3.05%。三是申請大規(guī)模置換隱性債務債券資金，用于償還隴南車站站前廣場項目的國開行貸款。

（二）群眾身邊腐敗問題和不正之風，突出對國企“一把手”和領導班子的監(jiān)督，深入查找腐敗問題

14.累計經(jīng)營虧損較大。

一是謀劃康縣花橋菩提莊園養(yǎng)老項目，目前正在與康縣有關部門對接調整容積率等工作。二是依托站前廣場商業(yè)體，在商業(yè)服務、項目建設、新型消費、家居建材等產(chǎn)業(yè)鏈開展精準招商。三是全面開展“降本增效、增收節(jié)支”活動，樹立過緊日子的思想，增加經(jīng)營性收入。四是清算注銷隴運汽車運輸集團潤華旅行社有限公司，正在與隴運集團協(xié)商，按照相關程序辦理。

15.虧損現(xiàn)象仍然存在。

一是以通過延長返租期限、減少每年返租費用等辦法與返祖客戶溝通協(xié)商。二是向市政府報送《關于請求解決蘭渝鐵路隴南車站站前廣場公共部分用電和公用設備維護運行等費用的請示》、向市政府國資委報送《關于請求將蘭渝鐵路隴南車站站前廣場公共部分維護費納入財政預算的報告》。三是與中石油達成了央地合作框架協(xié)議實施充電站項目。

16.超市進貨無發(fā)票入賬。

已經(jīng)對相關發(fā)票進行了補充完善，我們將會以本次巡查整改工作為契機，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他各項法律法規(guī)，對屬于增值稅應稅項目的所有支出項目取得正規(guī)發(fā)票，加強財務管理，規(guī)范會計核算行為。

17.財務單據(jù)原始附件不全。

對缺少的原始單據(jù)附件、相關合同進行了補充完善，對申辦單無經(jīng)辦人和財務總監(jiān)簽字的已按流程進行了審簽，將持續(xù)加大對各子公司財務監(jiān)管審核力度。

18.會計科目使用不準確。

已對會計科目使用不準確的賬務進行了調整。

19.預付賬款掛賬未核銷。

已取得蘭渝鐵路車站站前廣場西側預付賬款、北側綜合開發(fā)項目預付賬款的發(fā)票，并對預付賬款掛賬進行了核銷。

（三）國有企業(yè)黨組織領導班子和干部隊伍建設情況，突出對領導班子和干部隊伍建設、選人用人和黨建工作的監(jiān)督

20.黨委理論學習中心組學習制度落實不嚴謹。

一是進一步嚴格落實黨委理論學習中心組學習制度，規(guī)范參會范圍。二是將集體學習研討計劃完善到了黨委理論學習中心組年度學習計劃中并嚴格執(zhí)行。

21.組織生活開展不規(guī)范。

一是印發(fā)《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司黨委理論學習中心組學習等制度》，完善了“三會一課”和民主評議黨員、談心談話工作等制度，并嚴格落實組織生活會制度。二是嚴格落實“四必談”要求，主要領導、分管領導與各部室、子公司負責人，分管領導與普通職工等共進行了37人次談心談話。

22.黨的理論文化陣地建設不嚴謹。

一是對黨員活動室各類制度和學習園地板塊已經(jīng)上墻的制度和心得體會再次審核，對存在問題的進行了更換。二是常態(tài)化開展“三會一課”學習教育和主題黨日活動，到康縣隴南根據(jù)地紀念館開展“緬懷革命先烈、賡續(xù)紅色血脈”主題黨日活動，錘煉黨性修養(yǎng)，堅定理想信。

23.發(fā)展黨員程序不規(guī)范。

一是嚴格規(guī)范履行入黨程序，翔實準確記錄會議情況，對發(fā)展黨員資料記錄進行了查缺補漏。二是對發(fā)展對象和預備黨員有關情況按程序進行公示，接受廣大黨員群眾的監(jiān)督。

24.違規(guī)兼任外部董事和監(jiān)事。

向市政府國資委上報《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司關于調整外部董事的請示》，對集團公司外部董事進行了調整。審議了《下屬企業(yè)董事會和監(jiān)事會成員調整方案》，并將調整后的董事會和監(jiān)事會成員情況報國資委進行了備案。

25.干部崗位分工調整不及時。

財務總監(jiān)為高管班子成員屬于市管干部，職務由市政府任免。已向市委組織部、市政府國資委分別報送了《關于市委第二巡察組反饋意見中有關問題的匯報》。

26.干部隊伍建設存在不足。

一是制定《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司專業(yè)技術職務聘任管理辦法（試行）》，規(guī)范專業(yè)技術職務聘任管理工作。二是制定了《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司中層管理人員競聘方案》，暢通員工晉升渠道，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)熱情。三是組織人員赴蘭進行集中培訓學習，考取氣瓶檢驗員2名，為新成立的檢驗檢測公司資質辦理提供硬件支撐。

27.人員培訓力度不足。

一是印發(fā)《隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司2024—2025年員工培訓方案》，不斷增強干部員工的綜合素質和履職能力，提高工作效率和質量。二是申報助理工程師2名、工程師2名、高級工程師2名，考取氣瓶檢驗員2名、會計師1名，高級管理會計師1名。

（四）巡視巡察、審計等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實和成果運用情況，突出對履行整改責任的監(jiān)督

28.審計指出問題整改不到位。

一是成立了工作專班進行催收。二是發(fā)律師函（甘階律函（2021）第59號），將該公司起訴至隴南市中級人民法院，經(jīng)庭前調解（出具民事調解書（2023）甘1202民初2442號），達成還款協(xié)議。

三、下一步工作打算

（一）進一步提高政治站位，持續(xù)加壓整改責任。把貫徹落實習近平總書記關于巡視整改工作的重要論述精神作為當前首要任務，進一步提高思想認識，強化責任意識，充分認識巡察整改工作的重要性和緊迫性，把巡察整改工作作為檢驗“四個意識”和全面從嚴治黨的的實際行動，逐條核查整改措施落實情況，以高度的政治責任感，以“踏石留印、抓鐵有痕”的勇氣和決心，推動各項整改措施落實見效。

（二）進一步細化整改措施，全面完成整改任務

堅持問題導向，突出措施落實，對標對表，查缺補漏，對已完成整改的23個問題，適時進行“回頭看”，防止問題反彈回潮，堅決杜絕“整改”與“堅持”兩張皮，做到即知即改、長期堅持，對集中整改期內完成不了和需要長期整改的5個問題進一步優(yōu)化整改方案，制定階段性目標任務，采取堅決有力有效的措施和行動，切實推動整改任務落實，保證不折不扣全面完成巡察整改各項工作任務。

（三）進一步強化標本兼治，健全完善長效機制

加強對已完成整改問題的“復盤”工作，總結提煉在整改過程中的典型案例和經(jīng)驗做法，以案為鑒，鞏固和轉化整改成果，做到舉一反三、以點帶面，把問題整改落實和工作機制緊密結合起來，堅持從制度建設著手，進一步建立健全集團公司管理制度，著力構建科學合理、運轉有序的長效機制，為強化集團公司管理提供有力制度遵循和剛性約束，全面推進集團公司高質量發(fā)展。

歡迎廣大干部（職工）群眾對巡察整改情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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